Declarația privind beneficiarul real
Legislația se poate schimba — versiunea oficială e întotdeauna cea a instituției.
Ai o firmă înregistrată la registrul comerțului și trebuie să declari cine e beneficiarul real — persoana care controlează efectiv firma? Legea 129/2019 cere această declarație la înmatriculare și de fiecare dată când se schimbă datele beneficiarului. Vezi ce conține, în ce termen o depui și cum o poți transmite.
Ce vrei să faci?
Toate variantele, pe scurt
Depui declarația privind beneficiarul real
Acte necesare
- Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal — Cuprinde datele beneficiarului real: nume, prenume, data și locul nașterii, CNP, seria și numărul actului de identitate, cetățenia, domiciliul/reședința, plus modalitățile prin care exercită controlul asupra firmei
Unde depui
La oficiul registrului comerțului (ORC) — prin poștă/curier, electronic cu semnătură electronică, sau personal/prin reprezentant la ghișeu.
Taxe și termen
- Depunerea declarației privind beneficiarul real: de verificat — nu am găsit în textul legii un tarif propriu-zis pentru depunerea acestei declarații; confirmă la ONRC dacă percepe vreun cost sursă →
Termen: La înmatricularea firmei; apoi în cel mult 15 zile de la orice modificare a datelor beneficiarului real. Firmele cu acționariat din jurisdicții cu risc înalt de spălare a banilor mai depun și o declarație anuală, în 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale.
Pașii
- Identifică beneficiarul (beneficiarii) real(i) al firmei — persoana sau persoanele fizice care dețin sau controlează efectiv firma.
- Completează declarația pe propria răspundere, cu toate datele cerute de lege pentru fiecare beneficiar real.
- Depune declarația la ONRC — la înmatriculare, dacă înființezi firma acum, sau în 15 zile de la orice modificare ulterioară a datelor beneficiarului real.
- Alege modalitatea de transmitere: electronic cu semnătură electronică, prin poștă/curier, sau personal/prin reprezentant la ghișeul ORC.
- Dacă firma ta are acționariat din jurisdicții cu risc înalt de spălare a banilor, ține minte obligația suplimentară de declarație anuală, în 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare.
⚠️ De reținut · Depui declarația privind beneficiarul real
- Excepție de la obligație: regiile autonome, companiile și societățile naționale, și societățile deținute integral sau majoritar de stat.
- Declarația nu trebuie neapărat autentificată la notar — legea acceptă și înscrisul sub semnătură privată sau forma electronică, transmisă direct la ORC.
- Firmele înmatriculate înainte de intrarea în vigoare a legii au avut o obligație inițială separată de conformare — dacă firma ta există de mult timp și nu ești sigur dacă a depus vreodată o astfel de declarație, verifică la ONRC istoricul dosarului.
Întrebări frecvente
Când trebuie să depun declarația privind beneficiarul real?
La înmatricularea firmei și, ulterior, de fiecare dată când se schimbă datele beneficiarului real, în cel mult 15 zile de la modificare.
Ce trebuie să conțină declarația?
Datele de identificare ale beneficiarului real: nume, prenume, data și locul nașterii, CNP, actul de identitate, cetățenia, domiciliul sau reședința, plus modul în care controlează efectiv firma.
Trebuie să merg la notar pentru declarație?
Nu neapărat — legea permite și înscrisul sub semnătură privată sau forma electronică, transmisă direct la ONRC.
Toate firmele trebuie să depună anual această declarație?
Nu — declarația anuală se cere doar firmelor cu acționariat din jurisdicții necooperante fiscal sau cu risc înalt de spălare a banilor. Restul depun declarația doar la înmatriculare și la orice modificare a datelor beneficiarului real.
Cadrul legal și sursele
Instituția competentă
Oficiul Registrului Comerțului (ONRC) — onrc.ro
Contact
Actele normative
- LEGE nr. 129/2019 — Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare (art. 56 alin. (1) (obligația la înmatriculare și la fiecare modificare), art. 56 alin. (1^3) (declarația anuală, doar pentru entitățile cu acționariat din jurisdicții cu risc înalt), art. 56 alin. (1^4) (persoanele juridice înmatriculate anterior legii), art. 56 alin. (3) (termenul de 15 zile pentru modificări), art. 56 alin. (4) (conținutul declarației), art. 56 alin. (5) (forma declarației)) text integral →
Surse oficiale consultate
- Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor — formă consolidată — accesat 12 septembrie 2026
Ai găsit o neconcordanță? Spune-ne — verificăm pe sursa oficială și corectăm.